近日，永定农信联社携手龙岩市公安局凤城派出所，识别一起柜面异常取现事件，成功堵截5万元涉诈资金转移，并止付待转移资金25万余元。这起成功堵截事件，也得到福建省公安厅的肯定。2024年11月8日，龙岩市公安局凤城派出所对我社进行表扬，颁发表扬信一封，对我社反诈工作给予充分肯定。

2024年11月4日上午，某女子匆忙至永定农信联社营业网点办理取现业务，柜面人员与客户核实取现用途时，发现客户神情紧张，回答支支吾吾，无法自圆其说，柜面人员高度警惕，初步核实该客户账户资金存在异常后，暂时中止其取现行为并报110反映情况。

经反诈中心民警反馈，该客户资金来源可疑，疑似为涉诈资金，建议立即对其账户进行管控，柜面人员随即对该账户采取了管控措施，及时有效的堵截了5万元异常资金流出。同时，反诈队在凤城派出所及永定农信联社的通力配合下，于当天中午在凤城辖区抓获涉嫌跑分洗钱嫌疑人吴某连(女，46岁，离异，永定人)，经对吴某连调查发现其他银行卡另存有对方待转移资金20万余元，共计止付25万余元。

永定农信联社温馨提醒：当前，利用银行卡进行违法犯罪行为的手段层出不穷，在办理金融业务时，请通过正规渠道，不要轻信代刷流水、协助办理贷款等虚假承诺。务必增强个人信息保护意识，莫让您的银行账户成为骗子的作案工具，出租、出借、出售账户是违法行为，不仅要承担严重的法律责任，还要受到严厉的金融惩戒。在遇到可疑金融活动时，应及时与银行或警方联系。

下一步，永定农信联社将持续落实金融监管部门工作要求，始终践行“金融为民”理念，切实做好各类风险防范措施，深化警银协作，多渠道加强反诈知识的宣传工作，切实提高公众的风险防范意识，为保障人民群众财产安全作出更大的贡献。