各位股东：

根据《泉州农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究，决定召开泉州农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间2025年6月26日（星期四）9:30前报到，10:00开会，会期半天。

二、会议召开及表决方式（一）会议召开及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。（二）会议地点：泉州海丝博亚酒店五楼海丝厅（地址：泉州市丰泽区丰海路海丝国际中心）。

三、会议参加人员（一）全体股东、独立董事；（二）国家金融监督管理总局泉州监管分局、省联社泉州办事处特邀嘉宾；（三）总行领导、各部、一级支行主要负责人；（四）我行聘请的见证律师。

四、会议内容（一）审议关于《泉州农商银行第四届董事会2024年度工作报告及2025年工作思路》的议案；（二）审议关于《泉州农商银行第四届监事会2024年度工作报告及2025年工作思路》的议案；（三）审议关于《泉州农商银行2024年度财务决算报告》的议案；（四）审议关于《泉州农商银行2024年度利润分配方案》的议案；（五）审议关于《泉州农商银行2024年度股金分红方案》的议案；（六）审议关于《泉州农商银行2025年财务预算方案》的议案；（七）审议关于聘任泉州农商银行常年审计机构的议案；（八）听取《泉州农商银行2024年度大股东相关情况评估报告》；（九）听取《泉州农商银行2024年度关联交易情况报告》；（十）听取《泉州农商银行2024年度董事履职评价情况报告》；（十一）听取《泉州农商银行2024年度监事履职评价情况报告》；（十二）听取《泉州农商银行2024年度独立董事履职评价情况报告》；（十三）听取《泉州农商银行2024年度董事会、监事会、高级管理层成员履职评价情况报告》；（十四）听取《泉州农村商业银行股份有限公司2024年度报告》；（十五）组织股东理论学习。

五、其他事项（一）请全体股东于2025年6月20日前回复是否参加会议，可电话回复、微信报送参会信息或填写回执单以传真方式或信件方式送达。（二）请参会人员于2025年6月26日9:30前到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件（身份证明、授权委托书等）。（三）自然人股东亲自出席本次会议，须携带身份证原件；受自然人股东委托出席的受托人，须携带本人身份证原件及复印件、授权委托书及委托人的身份证复印件。（四）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件和复印件出席会议。（五）会议议程及会议文本内容如有变动，以会议召开当天公布的议案、文本为准。

六、会务联系人如对本次会议有任何疑问或需要委托的请与本次大会会务组联系。联系人：陈晓雯，联系电话：0595-28015728 15559067177传真电话：0595-28229789 邮 箱：15559067177@163.com

泉州农村商业银行股份有限公司

2025年6月6日