关于召开福建平潭农村商业银行股份有限公司2024年年度股东会的通知

文章作者：平潭农商行01文章发布时间：2025年06月05日

各位股东及股东代理人：

经研究，拟召开福建平潭农村商业银行股份有限公司2024年年度股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.召集人：董事会。

3.召开时间：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

4.会议地点：平潭农商银行总行七楼会议室（地址：平潭综合实验区海坛街道翠园新庄168号）。

5.出席及列席对象

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《平潭农商银行董事会2024年度工作报告》；

2.审议《福建平潭农村商业银行股份有限公司监事会关于2024年度工作情况暨2025年度工作计划的报告》；

3.审议《关于解任郑锦峰同志平潭农商银行第四届董事会董事的议案》；

4.审议《平潭农商银行2024年度利润分配及股金分红方案》。

会议具体事项如有调整，以实际上会材料为准。

三、其他事项

1.临时提案：单独或者合计持有本行百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

2.股东委托代理人出席会议的，需携带由股东盖章（签字）的《授权委托书》原件。

3.股东应在2025年6月20日18:00前向平潭农商银行董事会办公室进行登记，股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达办公室。

联系人：黄开艳，联系电话：15859023371。

传真：0591-86166116。

邮寄地址：福建省平潭县潭城镇翠园新庄168号平潭农商银行办公室。

福建平潭农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月5日