各位股东：

　　根据工作需要，经我行研究，拟召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间和地点

　　2025年8月29日上午10:30，在本行十五楼会议室召开。

　　二、参加人员

　　南平农商银行股东，邀请中国人民银行南平市分行、国家金融监督管理总局南平监管分局、南平办事处等人员莅临会议。

　　三、会议内容

　　1.审议《关于增补南平农商银行第四届董事会董事的议案》（草案）；

　　2.审议《关于聘请会计师事务所提供审计服务的议案》（草案）。

　　四、联系方式

　　联系人：王璟，联系电话：0599-8069017，传真：0599-8611200。

　　五、其他事项

　　1.自然人股东亲自出席本次会议，须携带身份证原件。受自然人股东委托出席的受托人，授权委托书应由本人签名并盖手印;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权书原件及委托人身份证复印件。

　　2.企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，须携带本人身份证原件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）。受法定代表人委托出席的受托人，授权委托书应由法定代表人签字或盖法人章并加盖单位公章；参会时受托人需携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及营业执照复印件。

　　特此通知

       附件：福建南平农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

　　福建南平农村商业银行股份有限公司

　　2025年8月8日