本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、公司关联方新天地集团（福建）有限公司，贷款金额1599万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%；新天地投资集团有限公司，贷款金额2470万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%；福州江威贸易有限公司，贷款金额4500万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%。公司拟按现行贷款利率执行政策，将原给予新天地集团（福建）有限公司、新天地投资集团有限公司与福州江威贸易有限公司的贷款利率均由7.056%调整为5.76%，同时，在核定贷款期限内，授权我行授信审批委员会审批贷款利率调整事宜，且贷款执行利率需符合关联交易管理要求，不优于对非关联方同类交易的条件。

2、公司关联方福州江威贸易有限公司，授信金额4500万元，利率7.056%，按季收息，期限核定至2028年2月20日。该笔贷款以新天地集团（福建）有限公司以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，并以股东李吓尾、原法定代表人何财玉、新天地集团（福建）有限公司、陈桂朝提供保证。现因福州江威贸易有限公司股东及法定代表人变更，公司拟解除原法定代表人及股东何财玉作为福州江威贸易有限公司贷款4500万元的保证人，同时继续以股东李吓尾和现股东铂盛企业管理（福建）有限公司、现法定代表人陈沁语、新天地集团（福建）有限公司、陈桂朝为保证人，并承担连带保证责任。

1、公司于2023年12月13日召开第四届董事会审计与关联交易控制委员会第八次会议审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重大关联交易》的议案并提请董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司重大关联交易》的议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案涉及关联交易，关联董事王命财回避表决。

按公司现行贷款利率执行，且不优于对非关联方同类交易的条件。 

此次关联交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司关联方新天地集团（福建）有限公司，贷款金额1599万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%；新天地投资集团有限公司，贷款金额2470万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%；福州江威贸易有限公司，贷款金额4500万元，以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，原审批执行利率为7.056%。经双方协商一致，公司拟按现行贷款利率执行政策，将原给予新天地集团（福建）有限公司、新天地投资集团有限公司与福州江威贸易有限公司的贷款利率均由7.056%调整为5.76%。

2、公司关联方福州江威贸易有限公司，授信金额4500万元，利率7.056%，按季收息，期限核定至2028年2月20日。该笔贷款以新天地集团（福建）有限公司以新天地集团（福建）有限公司房产作抵押，并以股东李吓尾、原法定代表人何财玉、新天地集团（福建）有限公司、陈桂朝提供保证。现因福州江威贸易有限公司股东及法定代表人变更，经双方协商一致，公司拟解除原法定代表人及股东何财玉作为福州江威贸易有限公司贷款4500万元的保证人，同时继续以股东李吓尾和现股东铂盛企业管理（福建）有限公司、现法定代表人陈沁语、新天地集团（福建）有限公司、陈桂朝为保证人，并承担连带保证责任。

本次关联交易为公司的日常经营业务，不会对公司其他股东造成不利影响。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

本次关联交易有助于公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

1、福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会审计与关联交易控制委员会第八次会议决议

2、福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议